Una vez aprobado ese examen, el país centroamericano será sometido en la segunda mitad de 2014 a la “fase 2″, en la que se escruta el cumplimiento efectivo en la práctica de esa normativa sobre la cooperación con otros países en el intercambio de información para evitar la evasión fiscal.
Costa Rica abandona así la lista en la que quedan 14 Estados o jurisdicciones -de los que el Foro Global no quiere por ahora dar el nombre- que están bloqueados en la “fase 1″ porque su marco reglamentario no cumple con los estándares internacionales.
De acuerdo con el análisis de sus pares, las enmiendas legales introducidas por Costa Rica garantizan ahora que todas las entidades de una dimensión relevante ofrecen una información contable.
También se han levantado las restricciones para el acceso a la información bancaria y fiscal.
No obstante, el Foro Global avisó de que todavía no está disponible en todos los casos la información de identificación de los tenedores de cuentas o entidades, y que no se ha previsto que lo esté.
Constató que ya es efectivo el dispositivo para el intercambio de información con otras jurisdicciones, gracias a la firma y ratificación de una convención de asistencia mutua administrativa.
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